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联影医疗回复科创板IPO首轮问询 15个问题被关注

2022-03-21 16:17:43来源:资本邦

综上,薛敏对上海影智的控制权清晰、稳定。

于本回复报告出具日,薛敏实际可支配的发行人表决权比例合计为31.88%,其中,薛敏通过上海影智实际可支配的发行人表决权比例为0.43%,薛敏通过联影集团和上海影升实际可支配的发行人表决权比例合计为31.45%。考虑到发行人其他股东持股比例较为分散,即便扣除薛敏通过上海影智实际可支配的发行人0.43%的表决权比例,亦不影响薛敏的实际控制人地位。

于本回复报告出具日,薛敏通过联影集团和上海影升实际可支配的发行人表决权比例合计为31.45%,考虑到发行人其他股东持股比例较为分散,因此,薛敏通过联影集团和上海影升实际可支配的发行人31.45%的表决权比例相对较高,即便扣除薛敏通过上海影智实际可支配的发行人0.43%的表决权比例,亦不影响薛敏的实际控制人地位。

于本回复报告出具日,薛敏的个人独资企业麻城影源认缴上海博蒂科748,793,803.08元出资额,出资比例为98.3264%(根据上海博蒂科合伙协议的相关约定,就上海博蒂科通过联影集团投资发行人,麻城影源作为上海博蒂科合伙人所涉费用承担、收益分配、亏损承担的比例为95.2543%),麻城影源为上海博蒂科单一第一大合伙份额的持有主体,且麻城影源担任上海博蒂科执行事务合伙人,因此,麻城影源控制上海博蒂科。此外,根据上海博蒂科全体有限合伙人出具的确认,上海博蒂科全体有限合伙人认可薛敏对上海博蒂科的控制权,上海博蒂科全体有限合伙人与薛敏及薛敏的个人独资企业麻城影源就上海博蒂科的控制权不存在任何争议或潜在争议,上海博蒂科全体有限合伙人承诺,在其持有上海博蒂科财产份额期间将不会单独或采取与其他主体签署一致行动协议或通过任何其他安排谋求或共同谋求上海博蒂科的控制权,亦不会协助或促使上海博蒂科实际控制人之外的其他主体通过任何方式谋求上海博蒂科的实际控制人地位。

于本回复报告出具日,上海博蒂科认缴联影集团268,537,645元注册资本,持股比例为96%,上海博蒂科为联影集团单一第一大股东,因此,上海博蒂科控制联影集团。

此外,根据联影集团的少数股东张强、俞晔珣出具的确认,张强、俞晔珣认可薛敏对联影集团的控制权,张强、俞晔珣与薛敏、薛敏的个人独资企业麻城影源、上海博蒂科就联影集团的控制权不存在任何争议或潜在争议,张强、俞晔珣承诺,在其持有联影集团股权期间将不会单独或采取与其他主体签署一致行动协议或通过任何其他安排谋求或共同谋求联影集团的控制权,亦不会协助或促使联影集团实际控制人之外的其他主体通过任何方式谋求联影集团的实际控制人地位。

根据薛敏、麻城影源、上海博蒂科、联影集团的确认,于本回复报告出具日,薛敏所持麻城影源的权益、麻城影源所持上海博蒂科的财产份额、上海博蒂科所持联影集团的股权均权属清晰,不存在委托持股、信托持股等安排,不存在质押、司法冻结或其他权利限制情形,未发生重大权属纠纷,且不存在任何可能导致质押、司法冻结、其他权利限制或者重大权属纠纷的情形。

据此,薛敏对麻城影源、上海博蒂科、联影集团的控制权清晰、稳定。

于本回复报告出具日,薛敏的个人独资企业麻城影源认缴上海影升58,518,133.96元出资额,出资比例为66.3881%,麻城影源为上海影升单一第一大合伙份额的持有主体,且麻城影源担任上海影升执行事务合伙人,麻城影源控制上海影升。

此外,根据上海影升全体有限合伙人出具的确认,上海影升全体有限合伙人认可薛敏对上海影升的控制权,上海影升全体有限合伙人与薛敏及薛敏的个人独资企业麻城影源就上海影升的控制权不存在任何争议或潜在争议,上海影升全体有限合伙人承诺,在其持有上海影升财产份额期间将不会单独或采取与其他主体签署一致行动协议或通过任何其他安排谋求或共同谋求上海影升的控制权,亦不会协助或促使上海影升实际控制人之外的其他主体通过任何方式谋求上海影升的实际控制人地位。

根据薛敏、麻城影源、上海影升的确认,于本回复报告出具日,麻城影源所持上海影升的财产份额权属清晰,不存在委托持股、信托持股等安排,不存在质押、司法冻结或其他权利限制情形,未发生重大权属纠纷,且不存在任何可能导致质押、司法冻结、其他权利限制或者重大权属纠纷的情形。

据此,薛敏对上海影升的控制权清晰、稳定。

持有发行人18.64%股权的股东上海联和已出具《确认承诺函》,确认上海联和系发行人的财务投资机构股东,未取得发行人的控制权,与发行人的其他股东亦不存在一致行动关系,上海联和认可薛敏为发行人的实际控制人并支持其对发行人的控制,上海联和承诺在持有发行人股份期间将不会单独或采取与其他主体签订一致行动协议或通过任何其他安排,谋求或共同谋求发行人的控制权,亦不会协助或促使发行人实际控制人之外的其他主体通过任何方式谋求发行人的实际控制人地位。(陈蒙蒙)

责任编辑:

标签: 联影医疗 资产重组 股权结构

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