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联影医疗回复科创板IPO首轮问询 15个问题被关注

2022-03-21 16:17:43来源:资本邦

《一致行动协议》的具体安排如下:1)《一致行动协议》的核心安排

《一致行动协议》第一条对总则进行了约定:俞晔珣同意,俞晔珣作为上海影智普通合伙人,在行使关于合伙事务的执行、入伙与退伙、合伙企业的解散与清算等其作为合伙人的所有权利时应根据《一致行动协议》与薛敏保持一致行动。

《一致行动协议》第二条对表决权行使的安排进行了约定:在上海影智合伙人会议上行使表决权时,薛敏应当将其表决意见告知俞晔珣,俞晔珣应根据薛敏决定的表决意见行使表决权,以在上海影智包括但不限于合伙事务的执行、入伙与退伙、合伙企业的解散与清算等决策性事项上与薛敏保持一致。

《一致行动协议》第三条对执行合伙事务的安排进行了约定:俞晔珣在按照上海影智的合伙协议执行除应由合伙人会议决策的其他合伙事务时,在执行合伙事务前,应告知薛敏,由薛敏在听取俞晔珣汇报后,决定是否及如何执行该项合伙事务。

2)《一致行动协议》的有效期限

根据《一致行动协议》第五条的约定,《一致行动协议》的有效期自各方签署《一致行动协议》之日起至:(a)薛敏不再持有上海影智合伙份额之日止;(b)俞晔珣不再持有上海影智合伙份额之日止。

3)《一致行动协议》的保障及救济措施

《一致行动协议》第四条承诺事项和第七条违约责任设置了保障及救济措施,具体包括:若因任何原因俞晔珣无法及时行使其合伙人权利的,其应以书面方式将合伙人权利授权给薛敏或薛敏指定的主体;如果俞晔珣未遵循《一致行动协议》的约定在上海影智合伙人会议作出表决或执行除应由合伙人会议决策的其他合伙事项的,视为其违约,该表决或合伙事务的执行自始无效。

4)《一致行动协议》的适用法律及争议解决措施

《一致行动协议》第八条约定了适用法律及争议解决措施,具体包括:《一致行动协议》受中华人民共和国法律管辖;凡因履行《一致行动协议》所发生的一切争议,各方均应通过友好协商的方法解决;但如果该项争议在一方提出友好协商之后六十(60)日内未能得以解决,任何一方均可向上海影智所在地人民法院进行诉讼;除提交诉讼的争议事项外,各方应继续履行《一致行动协议》其他条款。

根据薛敏、俞晔珣、上海影智的确认,自《一致行动协议》签署之日至本回复出具之日,俞晔珣在上海影智历次合伙人会议上表决权的行使、入伙与退伙安排、其他合伙事务决策与执行等事项中均与薛敏保持一致并以薛敏意见为准,各方严格遵守并履行了《一致行动协议》的相关约定,任何一方均未曾提出解除协议或对协议条款进行变更的要求且不存在提出解除协议或对协议条款进行变更的计划,各方对《一致行动协议》的签署及履行不存在任何争议或潜在争议;此外,薛敏、俞晔珣、上海影智还作出承诺,未来将继续严格遵守并履行《一致行动协议》的各项约定。

据此,发行人认为,截至本回复报告出具日,《一致行动协议》约定清晰且被签署各方遵守和履行。

基于上述《一致行动协议》的签署和履行情况以及薛敏个人独资企业麻城影源所持上海影智合伙份额比例,薛敏控制上海影智。此外,根据俞晔珣以及上海影智除麻城影源外的有限合伙人出具的确认,俞晔珣以及上海影智除麻城影源外的有限合伙人认可薛敏对上海影智的控制权,俞晔珣以及上海影智除麻城影源外的有限合伙人与薛敏及薛敏的个人独资企业麻城影源就上海影智的控制权不存在任何争议或潜在争议,俞晔珣以及上海影智除麻城影源外的有限合伙人承诺,在其持有上海影智财产份额期间将不会单独或采取与其他主体签署一致行动协议或通过任何其他安排谋求或共同谋求上海影智的控制权,亦不会协助或促使上海影智实际控制人之外的其他主体通过任何方式谋求上海影智的实际控制人地位。

根据薛敏、麻城影源、俞晔珣、上海影智的确认,于本回复报告出具日,薛敏所持麻城影源的权益、麻城影源所持上海影智的财产份额、俞晔珣所持上海影智的财产份额权属清晰,不存在委托持股、信托持股等安排,不存在质押、司法冻结或其他权利限制情形,未发生重大权属纠纷,且不存在任何可能导致质押、司法冻结、其他权利限制或者重大权属纠纷的情形。
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标签: 联影医疗 资产重组 股权结构

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